潜江制药(600568)召开股东大会的公告

　　湖北潜江制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月6日召开四届十五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度会计报表审计、净资产验证 及其他相关咨询的服务机构的议案。

　　三、通过关于会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的报告。

　　四、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　五、聘任张平为公司副总经理。

　　六、通过控股子公司日常关联交易事项。

　　七、通过共同投资关联交易事项。

　　董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。