天药股份(600488)股东大会决议公告

　　一、通过2004年度利润分配方案。

　　二、聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司章程(修订草案)。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、选举高如艳为公司监事。