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广东冠豪高新(资讯 行情 论坛)技术股份有限公司于2005年3月5日召开二届十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将年产2.5亿平方米特种防伪纸项目变更实施地点的议案：同意将该项目实施的地点变更为湛江经济技术开发区。并同意董事会对公司经营班子进行授权，依法参加对湛江佳通电缆有限公司土地和厂房的竞拍。
二、通过关于向银行申请增加综合授信额度的议案：分别向中国工商银行湛江开发区支行、中国农业银行湛江分行、光大银行广州分行黄埔大道支行、中国银行湛江分行、上海浦东发展银行广州分行大都会支行、招商银行(资讯 行情 论坛)东山支行、深圳发展银行越秀支行及民生银行(资讯 行情 论坛)新城支行申请增加最高限额不超过2000万元人民币、2000万元人民币、5000万元人民币、15000万元人民币、3000万元人民币、2000万元人民币、5000万元人民币及5000万元人民币的综合授信额度。以上增加授信额度金额总计39000万元人民币。
三、通过关于2005年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案。
四、通过接受王利明辞去独立董事职务及推举赵伟为第二届董事会独立董事候选人的议案。
五、聘任曾忠生为公司常务副总经理，聘任熊杰为公司副总经理。
六、同意吴焱辞去公司证券事务代表职务，聘任卢珂泽为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年4月7日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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