*ST盛工(600335)召开2004年度股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第十次会议于2005年3月4日在天津工程机械研究院会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事长李鹤鹏先生主持会议。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并通过如下决议：

　　一、公司2004年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2004年度财务决算报告及2005年预算报告；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

　　经天津五州联合会计师事务所对本公司2004年度财务状况、经营成果等方面的审计，2004年度公司实现净利润3477407.97元，加年初未分配利润-46516921.67元，可供分配的利润为-43039513.70元，2004年末未分配利润为-43039513.70元。因此，董事会决议2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案报股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2004年年度报告及摘要；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司2004年度各项资产减值准备预案；

　　根据企业会计制度和公司的有关规定，同意公司对部分资产做减值准备。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于2005年度公司信贷规模的议案；

　　为保证公司经营发展需要，董事会同意公司2005年信贷规模总额为16150万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司董事会关于申请撤消退市风险处理的请示；

　　根据注册会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2004年实现净利润3，777，527.97元，扣除非经常性损益后的净利润为-4，918，348.28元。据此，董事会依据《上海证券交易所股票上市规则(2004修订)》的有关规定，向上海证券交易所递交《申请撤消退市风险警示处理的请示》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于召开公司2004年度股东大会的议案。(见附件通知)

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　2005年3月4日上海证券报