华北制药第五届董事会第一次会议决议公告

　　华北制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届一次董事会于2005年3月3日在华北大厦2011会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事涂建先生、赵会宁先生因故未能参加会议，分别委托董事齐谋甲先生、俞志敏先生出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议选举张千兵先生为董事长；王永维先生、张玉祥先生为副董事长。

　　二、决定续聘俞志敏先生为公司总经理；曹正平先生为董事会秘书，许建文先生为董事会证券事务代表；同时根据总经理俞志敏先生的提议，续聘刘彦忻先生、刘广春先生、李东久先生、刘桂同先生为公司副总经理；刘慧萍女士为总会计师、陈钊先生为总工程师、高任龙先生为总质量师、黄祖培先生为总机械师。

　　公司独立董事对续聘公司高管人员发表了专项意见：认为此次续聘，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，一致同意对高管人员的续聘。

　　特此公告

　　华北制药股份有限公司董事会

　　2005年3月3日上海证券报