华北制药2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　*本次会议没有新提案提交表决。

　　华北制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月3日在华北大厦2011会议室召开，与会股东及股东代表12人，代表股份292729820股，占公司有表决权股份总数的38.42%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长常幸先生主持大会，会议逐项审议并以记名投票的表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于董事会换届选举的提案；

　　表决结果：同意的292729820股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

　　其中对董事人选的表决结果分别为：

　　1、张千兵先生

　　同意的292729820股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

　　2、王永维先生

　　同意的292729820股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

　　3、张玉祥先生

　　同意的292729820股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

　　4、连发辙先生

　　同意的292729820股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

　　5、黄品奇先生

　　同意的292729820股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

　　6、俞志敏先生

　　同意的292729820股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

　　7、齐谋甲先生(独立董事)

　　同意的292729819股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%；反对的0股；弃权的1股。

　　8、管维立先生(独立董事)

　　同意的292729819股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%；反对的0股；弃权的1股。

　　9、陈立友先生(独立董事)

　　同意的292729819股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%；反对的0股；弃权的1股。

　　10、涂建先生(独立董事)

　　同意的292729819股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%；反对的0股；弃权的1股。

　　11、赵会宁先生

　　同意的292729820股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

　　二、审议通过了关于监事会换届选举的提案。

　　表决结果：同意的292729820股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

　　其中对监事人选的表决结果为：

　　1、庄明峰先生

　　同意的292729820股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对的0股；弃权的0股。

　　2、杨建福先生

　　同意的292729819股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%；反对的0股；弃权的1股。

　　3、于春华女士

　　同意的292729819股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%；反对的0股；弃权的1股。

　　北京德恒律师事务所李娜律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会没有股东提出新的提案；会议的表决程序及通过的各项决议均合法、有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　华北制药股份有限公司

　　2005年3月3日上海证券报