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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于二○○五年二月二十八日至三月二日以传真方式召开二○○五年度第一次
临时董事会，公司应到五名董事、二名独立董事，全部出席会议，本次会议有效。会议审议并通过如下决议：为进一步提高公司资产质量，增加投资收益，提升赢利水平，同意公司以不高于1，500万元的金额投资参股增资扩股后的广州市德裕发展有限公司49%股份，增资扩股后的广州市德裕发展有限公司注册资本为3，000万元，该公司其他主要股东为上海同达创业置地有限公司持有35%股份，海南万泉热带农业投资有限公司持有6%股份。该公司经营范围为房地产开发经营、室内装饰设计等，公司目前开发的项目为德裕花园二期，是广州市“一线江景”豪宅中最具综合优势的地块之一。公司同时授权经营班子办理相关资产评估工作及签订相关投资协议，并提交公司股东大会审议。
本公司与海南万泉热带农业投资有限公司属同一控股股东的下属公司，本次投资属与关联方共同投资的关联交易，如关联董事回避表决，将导致本次董事会不足法定人数，故本次董事会全体董事(含关联董事)就同意本次投资提交股东大会审议作出决议，尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告
上海同达创业投资股份有限公司
二○○五年三月三日上海证券报
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