南京化纤(600889)召开股东大会的公告

　　南京化纤(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月1日召开四届二十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟定以2004年度末总股本193856871股为基数，每10股派0.40元(含税)。

　　二、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。