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一、通过关于调增2004年年初未分配利润的提案。
二、通过2004年度公司利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本46784万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)股权转让的议案：公司向上海科技投资公司(下称：上海科投)转让太阳能公司10%的股份，太阳能公司另一股东中国航天科技集团公司811研究所向上海科投转让8%的股份。转让价格以太阳能公司2004年9月30日经评估后的净资产确认，评估基准日至产权交割日的利润由老股东享受。股权转让后，公司占太阳能公司70%的股份。
五、通过关于向控股子公司出让工业用产权房的议案：同意以评估价5574846元，将漕河泾开发区桂平路680号32栋8A，面积1162.31平方米的工业用产权房转让给控股子公司上海航天卫星应用有限公司。
六、通过关于预计2005年度日常关联交易总金额的议案。
七、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提案。
八、通过修改公司章程增加经营范围的提案：在经营范围中增加“特种设备(压力容器)制造”(以上海市工商管理局批准为准)。
九、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2005年4月4日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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