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国电电力(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司于2005年3月1日召开四届二十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。由于公司存在可转债转股的情况，因此，派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案。
四、通过关于国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案。
五、通过更换公司部分董事的议案。
六、聘任武俊为公司副总经理，聘任刘建民为公司总工程师。
七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
八、通过公司2005年贷款总额的议案：授权公司向金融机构贷款31.11亿元。其中：17.2亿元用于归还到期短期贷款，13.91亿元用于投入电源建设和项目前期费用。
九、通过公司2005年提供贷款担保总额的议案：经公司股东大会和董事会批准，至2004年12月31日公司已累计向各项目公司提供担保合计44.77亿元。2005年公司将增加向公司所投资基建项目公司贷款提供担保42亿元。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述有关事项需经公司2004年度股东大会审议。会议召开时间等事项另行通知。
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