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福耀玻璃(资讯 行情 论坛)工业集团股份有限公司于2005年3月1日召开四届十九次董事局会议及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于核销2004年度坏帐准备的议案。
四、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司合资设立福耀海南浮法玻璃有限公司(暂定名)的议案，新公司注册资本4850万美元，其中，公司出资3637.50万美元，占注册资本的75%；福耀(香港)有限公司出资1212.50万美元，占注册资本的25%；新公司经营期限为50年。
五、通过全资子公司福建福耀浮法玻璃有限公司投资2.50亿元建设浮法玻璃深加工项目的议案。
六、通过子公司福耀集团双辽有限公司追加投资2.50亿元人民币进行技改项目，生产日产600吨汽车级浮法玻璃生产线的议案。
七、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过提名白照华为公司董事候选人的议案。
十、同意丰桥重男辞去公司总经理职务，聘任曹晖为公司总经理。
十一、通过陈向明辞去公司证券事务代表职务，聘请林真为公司证券事务代表。
十二、通过为全资子公司福耀集团长春有限公司向中国建设银行吉林省分行营业部新增1亿元授信额度提供担保，担保期限三年。
十三、通过为全资子公司福耀集团通辽有限公司向中国银行通辽分行申请5600万元人民币授信额度提供担保，担保期限三年。
十四、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国农业银行重庆分行綦江支行申请8000万元中长期项目贷款授信额度提供担保，担保期限三年；为其向中国民生银行(资讯 行情 论坛)重庆渝中支行申请3000万元贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国民生银行重庆渝中支行申请2500万元贷款提供担保，担保期限一年。
十五、通过为全资子公司福州绿榕玻璃有限公司向中国工商银行福清市支行申请1.5亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限三年。
截止2004年12月31日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司74063.07万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。公司无对外逾期担保。
十六、通过公司向中国农业银行福建省分行营业部申请6.50亿元授信额度。
董事会决定于2005年4月3日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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