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上海永生数据科技股份有限公司于2005年2月28日以通讯方式召开第四届董事会第三十三次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事八名，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议形成如下决议：
1、同意张芝庭先生辞去兼任的公司总经理职务，聘冯斌先生为公司总经理；
2、同意刘爱东先生辞去公司财务总监职务，聘陈韵珊女士兼任公司财务总监。
上海永生数据科技股份有限公司董事会
2005年3月2日
附件一：冯斌先生、陈韵珊女士简历
1、冯斌先生，1972年出生，毕业于贵州省黔西南州民族师范学院，大专学历。历任贵州神奇制药有限公司山东市场区域负责人、贵州神奇制药有限公司重庆市场经理、贵州神奇制药有限公司销售总监助理、贵州神奇药业股份有限公司全国销售经理、贵州神奇药业股份有限公司营销副总经理，现任贵州金桥药业有限公司总经理。
2、陈韵珊女士，1953年出生，研究生进修，曾任上海工程技术大学教师、广汇上海办事处主任、上海永生数据科技股份有限公司董事及副总经理，现任上海永生数据科技股份有限公司董事及董事长助理。
附件二：上海永生数据科技股份有限公司独立董事关于聘任冯斌先生为公司总经理、陈韵珊女士为公司财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为上海永生数据科技股份有限公司的独立董事，对2005年2月28日召开的公司第四届第三十三次董事会审议的关于聘任冯斌先生为公司总经理的议案及关于聘任陈韵珊女士为公司财务总监的方案发表以下独立意见：经审阅冯斌先生、陈韵珊女士的个人履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法，聘任程序符合有关法律、法规的要求，能够胜任上市公司高级管理人员的职责要求。
独立董事：朱 耘
杨 勇
薛若冰
2005年2月28日上海证券报
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