双鹤药业(600062)召开临时股东大会公告

　　北京双鹤药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月1日召开三届十四次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更公司董、监事的议案。

　　二、同意王志强不再担任公司副总裁职务。

　　三、同意董事会秘书朱大成兼任公司副总裁职务，同意葛智勇担任公司副总裁职务。

　　四、通过关于更换部分控股子公司推荐董事的议案。

　　五、通过关于转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的议案：同意将公司持有的北京费森尤斯卡比医药有限公司35%的股权转让。

　　六、通过关于2005年全面预算(草案)的议案。

　　董事会决定于2005年4月2日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。