|
上海华东电脑(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月28日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计单位的议案。
五、通过关于转让公司控股子公司上海华东电脑存储网络系统有限公司(下称：存储公司)42.5%股权及按持股比例增资的议案：公司于同日与控股子公司上海华创信息技术进出口有限公司(公司持有其70%的股权，下称：华创公司)和自然人徐敏签订了《存储公司股权转让协议书》，公司和华创公司分别向徐敏转让存储公司42.5%和2.5%的股权，本次股权转让的基准日为2004年12月31日，转让股权的价格分别为510万元和30万元。股权转让完成后，公司和徐敏分别持有存储公司55%、45%的股权。公司还和徐敏签订了《增资协议书》，双方按各自持股比例向存储公司增资，公司增资额为550万元人民币。本次增资完成后，存储公司注册资本由2000万元增至3000万元人民币，其中，公司出资额共计人民币1650万元。
六、聘任缪云洁为公司副总经理。
七、选举张军当选公司职工监事。
董事会决定于2005年4月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
| 
