南京水运、水运转债召开股东大会公告

　　南京水运(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2005年2月28日召开四届十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以分配红利股权登记日的股本总额为基数 ，每10股派2.00元(含税)。

　　三、通过关于投资计划的议案：公司在已建成投入使用3艘、在建3艘4万吨级原油和成品油两用船的基础上，拟再度投资57900万元购置2艘4万吨级原油和成品油两用船，所需资金拟由公司自有资金、银行借款等方式解决。

　　四、通过关于投资设立境外子公司的议案：公司决定投资100万美元在境外组建一家有限责任公司。

　　五、通过关于解决2400吨级长江成品油轮亏损问题的议案。

　　六、通过关联交易议案。

　　七、同意公司向中国建设银行南京分行申请固定资产项目贷款2亿元，并以公司拥有的船舶大庆453轮作为抵押，担保公司对上述借款的清偿。

　　八、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　董事会决定于2005年4月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。