东风汽车(600006)召开股东大会的公告

　　东风汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月26日召开二届十九次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度资产减值准备计提的议案。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年末总股本20亿股为基数，每10股 派0.75元(含税)。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过续聘天华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　五、通过关于公司2005年日常关联交易预计的议案。

　　六、通过关于成立东风嘉实多油品有限公司的议案。

　　七、聘任渡边彰为公司副总经理。

　　董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。