华鲁恒升(600426)股东大会决议公告

　　山东华鲁恒升(资讯 行情 论坛)化工股份有限公司于2005年2月26日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　三、通过公司增发新股发行方案的议案：本次增发股份的总数不超过9000万股。

　　四、通过关于提请股东大会授权董事会酌情赋予主承销商在本次增发A股过程中行使不超过包销股数15%的超额配售选择权的议案。

　　五、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。

　　六、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。

　　七、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年末总股本16700万股为基数，每10股转增5股派1.00元(含税)。

　　八、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。

　　九、通过修改公司章程的议案。

　　十、同意增选常怀春为公司董事。

　　十一、通过公司银行贷款情况说明的报告。