八一钢铁(600581)公布董监事会决议公告

　　新疆八一钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月25日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配的预案：以2004年12月31日的总股本589576104股为基数，每10股派3元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司续聘会计师事务所的议案。

　　五、通过公司向有关银行申请综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案：2005年度公司拟向工行乌市火车西站支行申请6亿元、向建行新疆分行申请6亿元、向中行新疆分行申请2亿元、向农行新疆分行营业部申请6.3亿元、向交行乌鲁木齐分行申请2.5亿元、向招行乌鲁木齐分行申请2亿元、向华夏银行(资讯 行情 论坛)乌鲁木齐分行申请0.8亿元、向乌市商业银行申请1亿元的综合授信额度，共计26.6亿元。

　　六、通过预计公司2005年度关联交易总金额的议案。

　　以上事项需提交2004年年度股东大会审议。年度股东大会的召开时间另行通知。