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上海国际机场股份有限公司于2005年2月25日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以公司2004年末总股本1926958448股为基
准，每10股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2005年度与日常经营相关的关联交易事项的议案。
六、通过关于投资上海浦东国际机场扩建工程机场主体工程的议案。
七、通过关于委托上海机场(资讯 行情 论坛)(集团)有限公司建设扩建工程机场主体工程的议案，投资匡算约为人民币150亿元。
八、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
九、通过关于会计师事务所出具的前次募集资金使用情况专项报告的议案。
十、通过公司可转换公司债券发行方案的议案：发行规模不超过人民币35亿元；每张面值人民币100元；可转债存续期限为5年；票面年利率第一年为1.0%，第二年为1.4%，第三年为1.8%，第四年为2.2%， 第五年为2.7%。
十一、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
董事会决定于2005年4月1日上午召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。流通股股东可以在会议召开当日在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。审议以上有关事项。
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