新安股份(600596)董监事会决议公告

　　浙江新安化工集团股份有限公司于2005年2月25日召开四届二十四次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本227987617股为基数，每10股派 3元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、同意公司出资30万美元，在阿根廷设立子公司。

　　上述有关事项需经公司股东大会审议通过。2004年年度股东大会具体事宜由公司下次董事会另作决定。