凌钢股份(600231)召开股东大会的公告

　　凌源钢铁股份有限公司于近日召开二届二十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本52390万股为基数，每 10股派2.50元(含税)。

　　三、通过关于与凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团公司)及其子公司签订2005年度关联交易协议的议案。

　　四、通过关于凌钢集团公司所属经营性子公司2005年度对公司产品分销计划的议案。

　　五、通过关于2005年度凌钢集团公司所属子公司为公司提供备件材料和服务计划的议案。

　　六、通过关于会计政策、会计估计变更有关事项的说明。

　　七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。

　　八、通过董事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2005年4月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。