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一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本22100万股为基数，每10股派0.25元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于出资组建国电康平发电有限公司(名称以工商局注册登记后另行公告为
准；下称：国电康平)的议案：公司拟与中国国电集团公司、铁法煤业(集团)有限责任公司签订《出资协议书》，共同出资组建国电康平，建设经营国电康平发电厂一期工程。项目工程总投资为506640万元，项目注册资本金为101328万元，按出资比例公司占29%，应出资29385万元；国电康平首期注册资本金为1000万元，其中，公司自筹资金出资290万元，项目注册资本金其余部分将随工程进度分批注入。除项目注册资本金外的其余建设资金将由银行贷款解决。
四、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过公司发行A股可转换公司债券方案的议案：本次发行总额为人民币4亿元；按面值发行，每张面值人民币100元；债券期限为5年；发行的可转债票面年利率第一年为1.9%，第二年为2.3%，第三年为2.7%，第四年为3.1%，第五年为3.5%。
七、通过公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
八、通过聘请华夏证券股份有限公司为本次发行可转债的保荐机构和主承销商的议案。
九、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2005年4月1日上午9时召开2004年年度股东大会，会议采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，其中，网络投票时间为2005年4月1日上午9：30至下午3：00，审议以上有关事项。
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