*ST信联(600899)股东大会决议公告

　　一、通过公司《计提资产减值准备的报告》。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　四、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。

　　五、通过公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案：

　　1、同意公司与国泰君安证券股份有限公司签订协议：聘请其为公司“主办证券公司”，负责公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务。

　　2、同意公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议。协议约定：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。