三精制药(600829)董事会决议公告

　　哈尔滨哈药集团(资讯 行情 论坛)三精制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月28日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司董事长姜林奎辞去其兼任的公司总经理职务，并提名王建波担任公司总经理职务。

　　二、通过关于拟出售公司持有的47.97%的水泥资产股权及收购哈药集团股份有限公司持有的36%公司控股公司哈药集团三精制药有限公司股权的议案：同意公司分别于哈尔滨建筑材料工业(集团)公司及哈药集团股份有限公司签订《股权转让意向书》，一是将公司持有的哈尔滨天鹅水泥有限责任公司47.97%的股权全部转让给哈尔滨建筑材料工业(集团)公司；二是继续增持哈药集团三精制药有限公司股权，由目前持有60%的股权增持至96%。上述股权具体转让价格在双方签订的正式协议中另行议定。增持哈药集团三精制药有限公司股权事项属于关联交易。