第一食品(600616)召开股东大会的公告

　　上海市第一食品(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月25日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日公司总股本304632981股为基数，每10股派2.00元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2005年持续性关联交易的议案。

　　四、通过公司2005年度向银行申请贷款额度的议案，预计公司在2005年度内向银行贷款余额不超过8亿元人民币。

　　五、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　六、通过关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年4月1日下午召开第二十二次股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项。