豫光金铅(600531)召开股东大会的公告

　　河南豫光金铅(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月26日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本228269160股为基数，每1 0股派1.50元(含税)。

　　三、通过续聘中勤万信会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　五、同意增加英国瑞富公司为公司的境外期货经纪机构，并与其签订开户合同。

　　六、通过《公司与甘洛豫光矿业有限责任公司采购合同》的议案。

　　七、通过《公司与河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司采购合同》的议案。

　　八、通过《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同》的议案

　　九、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　十、聘请李新战为公司副总经理。

　　董事会决定于2005年4月1日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。