法拉电子(600563)召开股东大会的公告

　　厦门法拉电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月26日召开第二届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年度末股本15000万股为基数，每10股转增5股派4元(含税)。

　　二、通过关于募集资金使用情况的报告。

　　三、同意《2004年资产减值准备及坏账核销情况》。

　　四、通过2004年年度报告及其摘要。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过董、监事会换届选举及推荐第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　七、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年专业审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年3月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。