申能股份(600642)召开股东大会公告

　　申能股份(资讯 行情 论坛)有限公司于近日召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事的议案。

　　二、通过公司2005年度预测日常经营性关联交易金额的报告。

　　董事会决定于2005年4月1日上午召开第十七次(2004年度)股东大会，审议以上及其它相关事项。