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河南瑞贝卡(资讯 行情 论坛)发制品股份有限公司于2005年2月24日召开二届十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司公募增发A股发行方案的预案：发行数量不超过4000万股。
四、通过关于募集资金投资项目及其可行性的预案。
五、通过关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的预案：本次增发新股完成后，由新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
六、通过聘请中原证券股份有限公司担任公司本次增发新股保荐机构(主承销商)的议案。
七、通过续聘北京岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的预案。
八、通过修改公司章程部分条款的预案。
九、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年12月31日公司总股本99000000股为基数，每10股转增3股派2元(含税)。
十、通过公司2005年贷款额度授权的议案：授权公司经营层具体办理公司贷款事宜，全年贷款额度不超过3亿元人民币。
十一、通过关于设立“许昌瑞贝卡物资有限公司”的议案：公司拟设立全资子公司“许昌瑞贝卡物资有限公司”，新公司注册资本为3000万元。
董事会决定于2005年3月31日上午8：30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年3月31日上午9：00至2005年3月31日下午3：00。审议以上有关事项。
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