天地科技(600582)董监事会决议公告

　　天地科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月24日召开二届十三次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2004年年末总股 本数15600万股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。

　　三、通过继续聘用信永中和会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过提名宋常为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　上述事项需提交公司2004年年度股东大会审议，召开2004年年度股东大会具体事宜将由董事会另行通知。