山东黄金(600547)召开股东大会的公告

　　山东黄金(资讯 行情 论坛)矿业股份有限公司于2005年2月25日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本16000万股为基数，每10股派3.00元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

　　四、通过关于不将玲珑金矿、三山岛金矿、平度公司置入公司的议案。

　　五、通过继续聘用山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　六、通过提名增补崔德文、杨青山为公司董事候选人，其中增补崔德文为独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2005年3月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。