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昆明制药(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年2月24在公司管理和营销中心六楼会议室召开公司第四届十次监事会。会议由监事会召集人帅新武先生主持，帅新武召集人以视频方式参会，本次会议应出席监事6人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
1、公司2004年度监事会工作报告
此预案需提请股东大会审议。
2、公司2004年年度报告及年度报告摘要
3、公司2004年度财务决算报告
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2005年2月28日
独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见
昆明制药集团股份有限公司四届二十次董事会中《关于段继东先生辞去总裁的议案》、《关于聘任李永强先生为公司总裁的议案》、《关于聘任杜臣先生为副总裁的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立董事的判断立场，针对上述事项发表如下独立意见：
一、我们认为新当选的总裁李永强先生、副总裁杜臣先生不存在《公司法》第五十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，同意聘任。
二、同意段继东先生因工作调动辞去公司总裁职务。
独立董事签字：李惠庭 杨苍 张鹏
昆明制药集团股份有限公司董事会
2005年2月24日上海证券报
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