昆明制药召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　昆明制药(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司（以下简称：公司）于2005年2月15日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司四届二十次董事会议的通知和材料，并于2005年2月24日在公司管理和营销中心六楼会议室召开公司四届二十次董事会。会议由公 司董事长汪诚先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决8人，汪力成董事因公务出差，委托汪诚董事长就本次会议议题行使表决权。公司监事6人列席了会议，帅新武监事会召集人通过视频系统列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　　一、审议公司2004年度董事会工作报告

　　此预案需提请股东大会审议。

　　二、审议公司2004年度总裁工作报告

　　三、审议公司2004年度财务决算报告

　　本公司2004年度财务决算报告经亚太中汇会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。此预案需提请股东大会审议。

　　四、审议公司2004年度利润分配议案

　　1、公司2004年度按合并会计报表实现利润总额114，109，346．26元，税后净利润91，778，691．87元，提取法定盈余公积9，497，095．22元，提取法定公益金4，748，547．61元，加年初未分配利润37，101，155．80元，2004年度共计可供股东分配利润为114，698，146．56元。拟以2004年12月31日总股本157，088，000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1．50元（含税），计23，563，200元；每10股送红股5股，计78，544，000元，两项分配合计102，107，200元，剩余未分配利润12，590，946．56元，结转2005年度。此预案尚需提请公司股东大会审议。

　　五、审议公司2004年度资本公积金转增股本的议案

　　公司拟以2004年12月31日总股本157，088，000股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计增加股本78，544，000股。此预案尚需提请公司股东大会审议。

　　六、审议公司2004年年度报告及年度报告摘要

　　此预案需提请股东大会审议。

　　七、审议公司聘请2005年度审计机构的议案

　　公司拟续聘请亚太中汇会计师事务所为公司2005年度审计机构。2005度审计费用为35万元。此预案尚需提请公司股东大会审议。

　　八、审议段继东先生辞去总裁的议案

　　公司董事会同意段继东先生因工作变动辞去昆明制药集团股份有限公司总裁职务的请求。董事会对段继东先生两年多来担任总裁为公司的经营业绩的提升和改革所做出的贡献给予了充分的肯定和高度评价。

　　九、审议聘任李永强先生为公司总裁的议案

　　经董事长汪诚先生提名，董事会同意聘任李永强先生担任公司总裁。李永强先生简历附后。

　　十、审议聘任杜臣先生为公司副总裁的议案

　　经总裁李永强先生提名，董事会同意聘任杜臣先生担任公司副总裁。杜臣先生简历附后。

　　十一、审议公司2005年度流动资金贷款额度的议案

　　根据公司2005年发展需要，同意公司2005年向金融机构申请50，000万元的授信额度。此议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十二、审议公司为昆明制药药品销售有限公司流动资金贷款担保的议案

　　昆明制药药品销售有限公司为公司的子公司（公司持有其98．89％的股权），董事会同意为其提供5，000万元的授信额度的担保。

　　十三、关于召开公司2004年年度股东大会的通知

　　1、会议召开时间：

　　2005年3月31日（星期四），上午9：00 会期：半天

　　2、会议地点：

　　云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心二楼会议室

　　3、会议议程：

　　1、审议公司2004年年度报告及年度报告摘要

　　2、审议公司2004年度董事会工作报告

　　3、审议公司2004年度监事会工作报告

　　4、审议公司2004年度财务决算报告

　　5、审议公司2004年度利润分配议案

　　6、审议公司2004年度资本公积金转增股本的议案

　　7、审议公司聘请2005年度审计机构的议案

　　8、审议2005年度公司流动资金贷款信用额度的议案

　　4、出席会议人员：

　　（1） 公司全体董事、监事及高级管理人员

　　（2） 截止2005年3月28日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附件）

　　5 出席会议登记办法：

　　（1）出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证，代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真的方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

　　（2） 登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部

　　（3） 登记时间：2005年3月30日

　　6、其他事项：

　　出席会议人员食宿、交通费自理。

　　联系人：孟丽、昴卫聪

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司

　　2005年2月28日

　　附件：

　　李永强先生简历

　　李永强先生，1964年7月出生，满族，中共党员，高级工程师，1992年毕业于日本上武大学经济管理；1986年8月至1998年8月011－3727厂任总工程师兼经营厂长；1998年8月至2001年7月贵阳神奇集团任董事长助理兼行政总监；2001年7月至2003年5月通化金马集团(资讯 行情 论坛)副总裁；2003年8月至今任昆明中药厂总经理

　　杜臣先生简历

　　杜臣先生，1960年6月出生，汉族，中共党员，高级工程师（制药），国家执业药师，北大ＭＢＡ，2004年1至2004年10月北京中证万融投资服务有限公司董事长助理分管旗下四家控股药品生产、药品经营企业管理；2004年5月起兼任旗下控股企业总经理；2001年3月至2003年12月北京四环制药有限公司董事和常务副总经理，主持公司日常经营管理工作，直接主管营销、人力资源、财务、采购和生产工作；1999年8月至2001年3月北京宝树堂制药有限公司（台资）厂长主管生产、设备、物资管理和技术；1991年12至1999年7月唐山市冀东制药厂历任车间主任、调度长、生产计划处处长、企管规划处处长和独立法人企业第一副厂长职务，先后主管全厂生产、计划、统计、企业管理、动力、能源管理工作。

　　附件：授权委托书

　　致：昆明制药集团股份有限公司：

　　兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2004年年度股东大会，并授权如下：

　　一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；

　　二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

　　三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。

　　委托股东名称：

　　委托股东营业执照号（或身份证号码）：

　　委托股东的股东帐号：

　　委托股东持股总数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：上海证券报