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重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年2月7日以传真和电话方
式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十次会议的通知》，并于2005年2月25日在北京以现场方式召开了第二届董事会第十次会议。本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
审议通过《关于注册成立海洋石油工程（青岛）有限公司的议案》。
为保证青岛海洋工程制造场地建设顺利进行和如期完成，董事会同意公司和由公司控股95％的深圳市中海石油平台维修安装有限公司（以下简称深圳维修公司）共同出资设立海洋石油工程（青岛）有限公司，注册资本2亿元人民币，其中公司出资19800万元，深圳维修公司出资200万元。该项目为非募集资金投资项目，资金来源为自有资金。
新设公司注册完成后，由该公司具体负责场地建设，场地部分建成投产后，由其负责该场地今后的经营管理工作。
特此公告
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○五年二月廿五日上海证券报
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