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浙江广厦(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2005年2月14日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年2月25日上午以通讯表决方式召开，会议召开方式、程序均符合相关法律法规及公司章程的要求。公司共有9名董事，此次会
议收到9张表决票，没有委托表决。会议一致审议通过了关于聘任陈侠（简历附后）为公司常务副总经理的提案。
公司独立董事对上述提案进行了审议并发表了独立意见，一致认为本次聘任公司高级管理人员的提名方式、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被聘任者具备相关的任职资格、经验、学识和能力，同意公司董事会聘任陈侠先生担任公司常务副总经理。
陈侠先生，1965年9月出生，金融本科，注册会计师，从业经历如下：
1983年12月？1985年05月 中国人民银行舟山市普陀区支行 会计
1985年05月？1990年07月 中国工商银行舟山市普陀区支行 会计、主办会计
1990年07月？1997年07月 海南南海经济开发公司 财务部经理
1993年07月？1997年07月 兼舟山特美多旅游食品有限公司 董事、财务部经理
1997年07月？1999年09月 舟山市金达城市信用社 财务部主任、营业部主任、信贷部主任
1999年09月？2001年09月 舟山市金达城市信用社 副总经理
2001年09月？2002年03月 舟山市金达农村信用社 副理事长、副主任
2002年04月？2005年02月 舟山市金达农村信用社 法人代表、主任。
特此公告
浙江广厦股份有限公司董事会
2005年2月25日上海证券报
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