华发股份(600325)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和股东出席情况

　　珠海华发实业股份有限公司(以下简称公司)2004年度股东大会于2005年2月23日上午在珠海拱北丽景花园华发楼六楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共60人，代表股份90，451，630股，占公司股份总额的45.23%，其中参加股东大会的社会公众股股东及股东代理人42人，代表股份8，084，330股，占公司社会公众股股份总额的13.47%。会议由董事长袁小波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参与本次会议表决的股东中，出席现场投票的股东及股东代理人53人，代表股份87，157，582股，占公司股份总额的43.58%，其中，出席现场投票的社会公众股股东及股东代理人35人，代表股份4，790，282股，占公司社会公众股股份总额的7.98%；参加网络投票的社会公众股股东7人，代表股份3，294，048股，占公司社会公众股股份总额的5.49%。

　　二、本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式逐项记名投票表决了下列议案：

　　1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

　　表决结果如下：同意90，314，630股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议(含现场投票和网络投票，下同)有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，947，330股，反对0股，弃权137000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.31%。

　　2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

　　表决结果如下：同意90，314，630股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，947，330股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.31%。

　　3、审议通过了《2004年年度报告》；

　　表决结果如下：同意90，314，630股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，947，330股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.31%。

　　4、审议通过了《关于2004年度利润分配的议案》；

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对51，500股，弃权86，000股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对51，500股，弃权86，000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　5、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　表决结果如下：同意90，314，630股，反对41，000股，弃权96，000股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，947，330股，反对41，000股，弃权96，000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.31%。

　　6、审议通过了《关于董事薪酬的议案》；

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对10，500股，弃权127，000股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对10，500股，弃权127，000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　7、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券的条件的议案》；

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　8、逐项审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》；

　　8.1发行规模及票面金额。

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　8.2债券期限和利率。

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　8.3还本付息的期限和方式。

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对96，500股，弃权41，000股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对96，500股，弃权41，000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　8.4转股价格的确定及调整原则。

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　8.5特别向下修正条款。

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　8.6转股期。

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　8.7赎回条款及回售条款。

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　8.8发行方式及对原股东的配售安排。

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　9、审议通过了《关于募集资金投资项目可行性的议案》；

　　表决结果如下：同意90，314，630股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，947，330股，反对137，000股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.31%。

　　10、审议通过了《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　11、审议通过了《关于批准发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

　　表决结果如下：同意90，314，130股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，946，830股，反对137，500股，弃权0股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.30%。

　　12、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

　　表决结果如下：同意90，314，630股，反对10，000股，弃权127，000股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，947，330股，反对10，000股，弃权127，000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.31%。

　　13、审议通过了《关于魏茂忠先生辞去公司董事职务的议案》；

　　表决结果如下：同意90，314，630股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，947，330股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.31%。

　　14、审议通过了《关于更换董事的议案》；

　　表决结果如下：同意90，314，630股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，947，330股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.31%。

　　15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果如下：同意90，314，630股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议有效表决权的99.85%。其中社会公众股东的表决结果是：同意7，947，330股，反对0股，弃权137，000股。同意股占出席会议社会公众股有效表决权的98.31%。

　　公司关于发行可转换债券的所有议案均获得股东大会表决通过，并获得参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。该方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。

　　本次股东大会中参加表决的前十大流通股股东持股表决情况附后。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了律师意见书，其结论性意见为：贵公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《网络投票工作指引》和贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2004年度股东大会决议；

　　2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书；

　　3、2004年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事会

　　二○○五年二月二十三日上海证券报