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大盈现代农业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议于2005年2月4日以书面形式发出会议通知，于2005年2月15日下午在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，其中诸玮董事因公出差，委托独立董事贝政明先生出席并代为表决，关联董事廖德荣、吴爱平、姚庆回避了本次会议第一项议案的表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长廖德荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及上交所《股票上市规则》等有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、公司上报的重大资产重组方案未被中国证监会审核通过，经认真分析研究后，决定终止此项重组方案。公司将继续积极地与大股东和有关部门进行沟通，寻求解决目前公司存在主要问题的办法。
此项议案五名表决董事全票通过。
2、公司将续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2004年度审计机构(需经股东大会审议批准)。
此项议案八名表决董事全票通过。
3、同意公司与上海华源制药股份有限公司签订《互保协议书》。
公司曾与上海华源制药股份有限公司(下称华源制药)签订过不超过2500万元的互保协议，现已过期，由华源制药担保的公司2500万元工商银行贷款在还贷10%后，余款2250万元展期半年，华源制药继续承担担保责任。经双方友好协商，双方继续签订对等互保协议。
此项议案八名表决董事全票通过。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司董事会
二OO五年二月十六日上海证券报
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