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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年2月4日以通讯方式召开董事会。公司董事会成员10人，出席董事10人。本次会议于2005年1月24日以传真方式发出会议通知，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于放弃对呼伦贝尔三元乳业有限责任公司股权的优先购买权的议案》；
董事会一致同意放弃对呼伦贝尔海乳乳业有限责任公司拟转让的呼伦贝尔三元乳业有限责任公司24.66%股权的优先购买权，并同意由公司股东北京三元集团有限责任公司之全资子公司北京市双桥农工商公司购买该等股权。关联董事包宗业先生及郑立明先生回避本项议案的表决。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并于董事会审议时对本议案发表了同意的独立意见。详细情况请参阅公司2005-003号《关于公司与关联人共同投资的公告》。
二、审议通过了《关于注销6家分支机构的议案》；
因公司控股子公司北京梅园乳品发展有限公司成立，公司以下6家分支机构的业务已全部转至该公司，因此董事会一致同意公司注销北京三元食品股份有限公司和平里乳品店、北京三元食品股份有限公司团结湖乳品店、北京三元食品股份有限公司西四乳品店、北京三元食品股份有限公司劲松乳品店、北京三元食品股份有限公司前门乳品店、北京三元食品股份有限公司北海乳品店6家分支机构。
北京三元食品股份有限公司
2005年2月16日上海证券报
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