岷江水电第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2005年2月3日以通讯方式召开，会议由董事长胡柏初先生主持，应表决董事11人，实际表决董事8人。独立董事侯水平先生、乌力吉先生、王丽辉女士均参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了如下决议：

　　因工作调动，同意靳发平先生辞去公司常务副总经理职务。

　　公司独立董事侯水平先生、乌力吉先生、王丽辉女士认为批准靳发平先生辞职的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会感谢靳发平先生在公司工作期间为公司作出的贡献。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2005年2月3日上海证券报