江苏舜天(600287)董监事会决议公告

　　江苏舜天(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月2日召开四届十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本436796074股为基数，每10股 派1.30元(含税)。

　　三、通过关于会计差错更正的议案。

　　四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计机构的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　六、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。

　　七、通过关于将公司2005年度日常关联交易事项提交公司股东大会审议的事项。

　　上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。