山西焦化(600740)召开股东大会的公告

　　山西焦化(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月2日召开三届二十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本20285万股为基数，每10股派2元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　四、通过续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过关于对上海惠焦网络科技有限公司计提坏帐准备的议案。

　　董事会决定于2005年3月9日上午召开第十八次股东大会暨2004年度股东年会，审议以上有关事项。