山鹰纸业、山鹰转债召开股东大会的公告

　　安徽山鹰纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月3日召开二届十八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司章程(修正案)。

　　四、通过继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年3月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。