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本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2001年6月6日，公司2001年第二次临时股东大会审议通过《关于募集资金拟投资项目的议案》，公司发行人民币普通股3000万股所募集资金计划投资于以下项目：高档出口宾馆强化瓷技术改造项目、汽车尾气净化装置用堇青石蜂窝陶瓷技改项目、环保陶瓷及测试中
心技改项目、企业技术中心建设项目、日用高档陶瓷技术改造项目、销售网络和网络销售项目、高档陶瓷贴花纸合资项目。其中的《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》拟利用公司收购的南京三胜陶瓷公司原有厂房进行技术改造，项目总投资估算为12000万元，占总募集资金的58．3％，到第三季度报告公告时止，实际投入金额20，330，176．61元。
近年来由于能源供应等客观环境发生重大变化，来自山西无烟煤由于供应紧张及治理超载运价上升，造成煤炭供应价格成倍增加，长三角地区的劳动力短缺、劳动工资大幅度上升，本公司陶瓷生产的单位成本比2001年股东大会决策时成倍增长，为了一方面保证募集资金项目的完成，维护投资决策的严肃性，另一方面确保投资项目的经济效益，增强企业的市场竞争力，实现公司的预期利润，经公司董事会研究决定部分变更《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》的投资地点，将投资总额中的3000万元用于在山西省忻州市建设年产1500万件日用陶瓷生产线。
本议案经过董事会审议，董事会应到董事8人，实到董事6人，到会董事以全票通过该议案，并提请股东大会审议。
在新的建设地点总投资估算为3000万元，占该项募集资金额的25％，主要包括设备购置投资1000万元，建设工程投资1000万元，土地和其他工程和费用1000万元。本项目建设期为一年，达产期为一年，预计年收入为3290万元。按现有企业年利润率为销售总额的20％计算，预计年利润率为658万元、投资利润率为21．93％、投资回收期（静态）4．55年。本公司对该项目有专项可行性研究报告。
该项目以高起点、高质量为核心，降低原材料和能源消耗，提高产品附加值和经济效益为目标，根据国内外现有条件采取响应的技术措施，项目技术来源是公司的自有技术。该项目拟在山西省忻州市忻府区东南6公里的108国道东侧进行。交通便利并且靠近能源基地，具有较好的前景。
上述议案须提交股东大会审议。
备查文件：变更《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分建设地点的可行性报告；该文件在上海证券交易所网站披露，网站地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
江苏高淳陶瓷(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会
2005年1月31日上海证券报
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