高淳陶瓷召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏高淳陶瓷(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年1月31日上午10时在公司会议室召开。公司于会议召开前10天以电话的方式通知各位董事。会议应到董事8人，实到董事6人，公司监事和经理列席参加了会议。会议符合《公司法》和公司 章程的规定。

　　会议由孔德双董事长主持，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司关于《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分变更投资地点的议案，同意将该项目投资总额中的3000万元在山西省忻州市投资年产1500万件出口陶瓷生产线；

　　2、审议通过了关于设立江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司的议案；为了进一步促进贸易业务的发展，逐渐构筑公司的内贸平台，引进战略合作者，公司拟注销玉粮泉酒业分公司，投资设立酒业有限责任公司，注册资本为500万元，其中本公司投资275万元。

　　3、审议通过了关于李小军董事辞去董事一职的议案；

　　4、审议通过了关于郑东先生出任公司董事的议案；

　　5、审议通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。决定于2005年3月7号（星期一）上午十时整在公司会议室召开2005年第一次临时股东大会。

　　会议内容为：

　　1、审议关于公司《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分变更投资地点的议案；

　　2、审议关于李小军董事辞去董事一职的议案；

　　3、审议关于郑东先生出任公司董事的议案。

　　参加会议的方法：

　　1、凡2005年2月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可以书面委托代理人参加会议；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席会议；

　　3、请符合上述条件的股东于2005年3月1日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司董事会秘书办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、公司地址：江苏省高淳县固城镇 邮编：211304

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　联系人：彭涛

　　5、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　6、备查文件：

　　（1）变更《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分建设地点的可行性报告；该文件在上海证券交易所网站披露，网站地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　特此公告。 江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

　　2005年1月31日

　　附件一：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2005年度第一次临时股东大会。并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 身份证号码：

　　股东帐号： 持股数：

　　被委托人（签名）：身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二：变更《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分建设地点的可行性报告

　　附件三：郑东先生个人简历上海证券报