沧州大化第二届董事会第十六次会议决议公告

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　　河北沧州大化(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2005年1月31日上午08：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事雷杰以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；符合公司章程规定 要求。会议由董事长杨立主持。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了以下议案：

　　1． 审议《关于调整为ＴＤＩ公司提供银行贷款担保的议案》；

　　内容详见《沧州大化关于为ＴＤＩ公司提供担保公告》（编号2005－09号）。

　　2．审议《关于继续进行委托投资的议案》；

　　至2004年12月31日，我公司2400万元委托投资已经到期，经与被委托方易安投资有限公司协商，我公司与易安投资有限公司将该项委托展期至2005年12月31日。

　　特此公告。

　　河北沧州大化股份有限公司董事会

　　2005年1月31日上海证券报