天士力(600535)董监事会决议公告

　　天津天士力(资讯 行情 论坛)制药股份有限公司于2005年1月30日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本28500万股为基数，每10股派3元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、同意原董事会秘书宋利元的辞职申请，聘任刘俊峰为公司董事会秘书。

　　五、通过修改公司章程相关条款的议案。

　　六、通过关于药品采购等关联交易的议案。

　　上述有关事项须提交公司年度股东大会审议，2004年度股东大会召开时间另行通知。