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宁波联合(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会2005年第一次临时会议通知于2005年元月25日以传真方式发出，会议于2005年元月28日以传真方式召开。公司现有董事11名，参加表决董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议了《关于聘任公司副总裁的议案》，并通过如下决议：
决定聘任翟幼馨先生为公司副总裁，聘任期限为即日起至2007年4月21日(即为本届
董事会任期届满日)。
因工作调动，管立新先生不再担任本公司副总裁。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项均表示同意。
特此公告。
附：翟幼馨先生简历：
翟幼馨，男，1951年7月出生，大学本科学历，高级国际商务师。曾任中国机械进出口总公司山西省分公司科长，中国机械进出口总公司驻日本代表处代表，日中机械株式会社驻北京办事处代表，中国机械进出口总公司企业管理部科长，日中机械株式会社社长，中国机械进出口(集团)有限公司投资金融部副总经理，宁波联合集团(行情 论坛)股份有限公司董事、副董事长，中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产管理总部、企业管理总部部门经理。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二○○五年元月二十八日上海证券报
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