宏盛科技(600817)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2005年1月28日至31日以通讯传真表决的方式召开了公司2005年度第二次临时会议，全体9名董事参加了表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议一致审议通过了《关于为宏普国际发展(上海)有限公司银行借款提 供担保的议案》：宏普国际发展(上海)有限公司为本公司控股子公司，其向农业银行黄浦支行申请续借人民币1700万元，用于流动资金周转，借款期限为一年，由本公司及本公司控股股东上海宏普实业投资有限公司共同为其提供担保。有关担保合同目前尚未签署。

　　此笔借款原为人民币1900万元，借款期限为2004年7月9日至2005年2月8日，现办理借新还旧，压缩人民币200万元。该借款从2002年开始都是通过借新还旧的方式进行续借，并由公司持续提供担保。根据上海远东资信评估有限公司出具的资信等级证书，宏普国际2004年度的资信等级为A级。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司董事会

　　二○○五年二月一日上海证券报