*ST国能(600077)股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　我公司股票2005年1月27、28、31日连续三日达到跌幅限制。

　　二、重要说明

　　1、就有关情况，我公司咨询了公司大股东辽宁节能投资控股有限公司及公司管理层，大股东回复没有影响公司股票异动的情况存在，管理层称公司及公司控股子公司经营状况正常。

　　2、公司已于2005年1月20日披露了《辽宁国能集团(控股)股份有限公司2004年度业绩预盈公告》。

　　3、除上述事项，公司不存在应披露而未披露的事项。公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果有需要披露的信息，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时进行信息披露，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会

　　2005年2月1日上海证券报