上海三毛董事会2005年第一次临时会议决议公告

　　上海三毛(资讯 行情 论坛)企业(集团)股份有限公司于2005年1月27日在公司召开第五届董事会2005年第一次临时会议，应到董事九人，实到董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于2004年度计提特别坏帐的提案》。

　　同意对已处于亏损的上海迪伊毛纺织有限公司和上海二毛爱斯纺织实业有限公司在实施停产清算过程中，由本公司予以垫付的各项款项，按该二企业资不抵债的金额(计6000万元左右)，在2004年度全部作计提特别坏帐处理。

　　本议案须提请2004年度股东大会审议通过。

　　2、审议通过《公司2004年度业绩预告修正公告》，同意按规定及时予以披露。

　　特此公告。

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　二零零五年一月二十七日上海证券报